Notre entreprise
Communiqué de presse
Notre objectif est de proposer des services financiers transfrontaliers socialement responsables qui permettent aux immigrants de rester connectés de manière significative.
Dimension globale
Présence mondiale
49
États
86
Pays bénéficiaires
1,000+
Points d'agence
49
États
86
Pays bénéficiaires
+700
Points d'agence
Observance
Conformité
Philosophie
L'implication de chaque individu au sein d'une organisation, quel que soit son département, est la condition préalable pour garantir la conformité.
Effectifs par département
Pourcentages arrondis au nombre entier le plus proche.
30%
des employés d'Omnex occupe des postes dédiés à la conformité
30% Conformité
20% Systèmes/administratif
19% Support agent/client
13% Collections/trésorerie
10% Comptabilité
7% Ventes
Notre histoire
Notre histoire
Giromex, Inc. est fondée par Juan Carlos Lebrija à San Diego, en Californie.
Identifier
Nos marques
Qui sommes-nous
Notre équipe
Darren
États-Unis
Stephen
Philippines
Diana
République dominicaine
Lam Vu
Viêt Nam
Bineta
Afrique de l'Ouest
Fabiola
République dominicaine
Omar
Mexique
Claudia
Brésil
Marion
France
2021
Résumé
Espèces
Carte de débit
Contrôle des Risques Économiques et d'Image
- Omnex détient plus de 10 millions de dollars de cautionnements qui garantissent le paiement des transferts.
- Pendant plus de 32 ans d'activité, Omnex a traité plus de 50 millions de transactions de transfert d'argent, bénéficiant d'une évaluation positive de sa réputation.
Vérification de la conformité
- Évaluation mystère régulière basée sur les risques.
- Vérification annuelle basée sur les risques par VCI (Visual Compliance Inspections) avec conservation de preuves photographiques de conformité.
- Formation annuelle en ligne
- Déconnexion automatisée en cas d'échec de l'entraînement ou de résultats de tests inacceptables.
- Inspection PCI (Inspections de Conformité Visuelle) ajoutée à VCI 2019.
Conformité PCI
- Modifiez les paramètres par défaut du système lors de la configuration initiale.
- Autorisez uniquement le trafic sécurisé et requis sur le réseau POS.
- Conservez l'équipement dans une zone sécurisée et effectuez des contrôles périodiques pour déceler tout signe de falsification.
- Veiller à ce que le personnel soit parfaitement formé pour utiliser le système de point de vente (POS).
- Assurez-vous que tout ordinateur connecté (terminaux uniquement pour le moment) exécute un logiciel audiovisuel et est analysé régulièrement.
- Adhérez strictement à la politique de conservation des informations.
Contrôle des risques de gestion de point de vente
- Vérification des antécédents nationaux pour tous les propriétaires d'agences
- Examen des données du bureau de crédit national et de Lexis/Nexis pour évaluer les questions de réputation, de propriété et de privilèges.
Conformité BSA/AML
Assurer cinq piliers :
- - Programme BSA/AML
- - Examen indépendant
- - Entraînement
- - Évaluation des risques et procédures ajustées aux risques
Analyse des transactions :
- - Agrégation/Basé sur des règles
- - Examen après la transaction
- - Dépôts réglementaires (dépôt SAR/CTR)