À propos de nous
Presse Corporative
Notre vision est de fournir des services financiers transfrontaliers socialement adaptés qui aident les immigrants à rester connectés d'une manière qui compte.
Orientation locale
Portée mondiale
49
États
86
Pays bénéficiaires
1,000+
Emplacements des agents
49
États
86
Pays bénéficiaires
+700
Emplacements des agents
Conformité
Conformité
Philosophie
L’engagement de chaque individu dans une organisation, quel que soit le service, est la condition préalable pour garantir la conformité.
Effectifs par département
Pourcentages arrondis au nombre entier le plus proche.
30%
du personnel d'Omnex occupe des postes dédiés à la conformité
30% Conformité
20% Systèmes/administratif
19% Support agent/client
13% Collections/trésorerie
10% Comptabilité
7% Ventes
Notre histoire
Notre histoire
Giromex, Inc. est fondée par Juan Carlos Lebrija à San Diego, en Californie.
Identifier
Nos marques
Qui nous sommes
Notre équipe
Darren
États-Unis
Stephen
Philippines
Diana
République dominicaine
Lam Vu
Viêt Nam
Bineta
Afrique de l'Ouest
Fabiola
Équateur
Omar
Mexique
Claudia
Brésil
Marion
France
2021
Résumé
Espèces
Carte de débit
Contrôle des risques économiques/réputationnels
- Omnex détient plus de 10 millions de dollars de cautionnements qui garantissent le paiement des transferts.
- Depuis plus de 32 ans dans la fourniture de services, Omnex a traité plus de 50 millions de transactions de transfert d'argent avec une réputation positive.
Vérification de la conformité
- Visites mystères régulières basées sur le risque.
- Vérification annuelle basée sur les risques par VCI (Visual Compliance Inspections) avec conservation de preuves photographiques de conformité.
- Formation annuelle en ligne
- Déconnexion automatisée en cas d'échec de l'entraînement ou de résultats de tests inacceptables.
- Inspection PCI ajoutée à VCI (Inspections de conformité visuelle) 2019.
Conformité PCI
- Modifiez les paramètres par défaut du système lors de la configuration initiale.
- Autorisez uniquement le trafic sécurisé et requis sur le réseau POS.
- Conservez l'équipement dans une zone sécurisée et effectuez des contrôles périodiques pour déceler tout signe de falsification.
- Assurez-vous que le personnel est entièrement formé pour utiliser le système de point de vente.
- Assurez-vous que tout ordinateur connecté (terminaux uniquement pour le moment) exécute un logiciel audiovisuel et est analysé régulièrement.
- Adhérez strictement à la politique de conservation des informations.
Contrôle des risques de gestion du magasin
- Vérification des antécédents nationaux pour tous les propriétaires d'emplacements.
- Bureau national d'évaluation du crédit et examen Lexis/Nexis pour les questions liées à la réputation, à la propriété et aux privilèges.
Conformité BSA/AML
Assurer cinq piliers :
- - Programme BSA/AML
- - Examen indépendant
- - Entraînement
- - Évaluation des risques/procédures ajustées aux risques
Analyse des transactions :
- - Agrégation/Basé sur des règles
- - Examen après la transaction
- - Dépôts réglementaires (dépôt SAR/CTR)