Về chúng tôi

Báo chí doanh nghiệp

Tầm nhìn của chúng tôi là cung cấp các dịch vụ tài chính xuyên biên giới được xã hội hỗ trợ nhằm giúp người nhập cư duy trì kết nối theo những cách quan trọng.

Liên hệ chúng tôi

Tiêu điểm cục bộ

Phạm vi toàn cầu

49

Những trạng thái

86

Nước thụ hưởng

+700

Địa điểm đại lý

Sự phù hợp

Sự tuân thủ

Triết lý

Sự tham gia của mọi cá nhân trong tổ chức, bất kể bộ phận nào, là điều kiện tiên quyết để đảm bảo tuân thủ.

Nhân viên theo bộ phận

Phần trăm được làm tròn đến số nguyên gần nhất.
30%

của Nhân viên Omnex có vai trò tuân thủ chuyên trách

30% Sự tuân thủ

20% Hệ thống/hành chính

19% Đại lý/hỗ trợ khách hàng

13% Bộ sưu tập/kho bạc

10% Kế toán

7% Việc bán hàng

Lịch sử của chúng tôi

Giromex, Inc. được thành lập bởi Juan Carlos Lebrija ở San Diego, California.

Nhận dạng

Nhãn hiệu của chúng tôi

UnoGiromexLeGoiSharemoney

Chúng ta là ai

Đội của chúng tôi

Darren
Hoa Kỳ
Open
Stephen
Philippin
Open
Diana
Cộng hòa Dominica
Open
Lam Vu
Việt Nam
Open
Bineta
Tây Phi
Open
Fabiola
Ecuador
Open
Omar
México
Open
Claudia
Brazil
Open
Marion
Pháp
Open

2021

Bản tóm tắt

  • Tiền mặt

  • Thẻ ghi nợ

Kiểm soát rủi ro kinh tế/danh tiếng

  • Omnex duy trì hơn 10 triệu USD trái phiếu đảm bảo để đảm bảo thanh toán chuyển khoản.
  • Hơn 32 năm kinh doanh cung cấp dịch vụ, Omnex đã xử lý hơn 50 triệu giao dịch chuyển tiền với điểm danh tiếng tích cực.

Xác minh tuân thủ

  • Mua sắm bí ẩn thường xuyên dựa trên rủi ro.
  • Xác minh dựa trên rủi ro của VCI (Kiểm tra tuân thủ trực quan) hàng năm với việc lưu giữ bằng chứng hình ảnh về việc tuân thủ.
  • Đào tạo trực tuyến hàng năm
  • Tự động ngắt kết nối khi đào tạo không thành công hoặc kết quả kiểm tra không được chấp nhận.
  • Kiểm tra PCI được thêm vào VCI (Kiểm tra tuân thủ trực quan) 2019.

Tuân thủ PCI

  • Thay đổi mặc định của hệ thống khi thiết lập ban đầu.
  • Chỉ cho phép lưu lượng truy cập an toàn và cần thiết qua mạng POS.
  • Giữ thiết bị ở khu vực an toàn và thực hiện kiểm tra định kỳ để phát hiện các dấu hiệu giả mạo.
  • Đảm bảo nhân viên được đào tạo đầy đủ để vận hành hệ thống POS.
  • Đảm bảo mọi thiết bị máy tính được kết nối (chỉ thiết bị đầu cuối tại thời điểm này) đều chạy phần mềm AV và được quét thường xuyên.
  • Tuân thủ nghiêm ngặt chính sách lưu giữ thông tin.

Kiểm soát rủi ro quản lý cửa hàng

  • Kiểm tra lý lịch quốc gia cho tất cả chủ sở hữu địa điểm.
  • Văn phòng tín dụng quốc gia và Lexis/Nexis xem xét các vấn đề liên quan đến uy tín, quyền sở hữu và quyền lưu giữ.

Tuân thủ BSA/AML

Đảm bảo 5 trụ cột:

  • - Chương trình BSA/AML
  • - Đánh giá độc lập
  • - Đào tạo
  • - Đánh giá rủi ro/Thủ tục điều chỉnh rủi ro

Phân tích giao dịch:

  • - Tổng hợp/Dựa trên quy tắc
  • - Đánh giá sau giao dịch
  • - Hồ sơ theo quy định (nộp SAR/CTR)